至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月七日 至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 3 2024 | | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四、关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 16 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六、关于公司 2024 | 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的 | | 议案 | 18 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告（董萌） 19 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年度独立董事述职报告（卢北京）. ...

根据《购买资产协议》的约定，乙方的业绩承诺期间为 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度。乙方承诺，苏州桔云在为 2022 年、2023 年和 2024 年经 审计的扣非后净利润分别不低于人民币 1,350 万元、人民币 1,890 万元和人民币 2,646 万元。如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年度内，截至当期期末累积实现 的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩承诺人应当向公司 进行补偿。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳至正高分子材料股份 有限公司关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》 （上会师报字（2025）第 5460 号），苏州桔云 2024 年度实现经审计的扣除非经 常性损益后净利润为 2,613.45 万元，未达到 2024 年度承诺净利润，业绩承诺人 需对公司进行现金补偿。具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《深圳至正高 分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承 诺期满减值测试结果的公告》（公告编号：2025-021）。 根据《购买资产协议》相关条款的约定，当协议约定的补偿 ...

自2019年以来，至正股份归属于上市公司股东的净利润已经连续6年为负。2019年至2024年，分别亏损 5705.42万元、4807.96万元、5342.93万元、1682.06万元、4442.35万元、3053.38万元。 至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。线缆用高分子材料业务方面，2024 年，公司子公司上海至正新材料有限公司继续专注于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料的 研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。根据年报，公司的线缆用高分 子材料业务各产品类型营业成本增长幅度大于营业收入，毛利率出现不同程度的下降。 本报讯 （记者丁蓉）4月16日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）披露2024年 年报。年报显示，公司2024年营业收入为3.65亿元，同比增长52.27%；归属于上市公司股东的净利润为 负，亏损3053.38万元。 （文章来源：证券日报） 半导体专用设备业务方面，公司子公司苏州桔云科技有限公司主要从事半导体后道先进封装专用设备的 研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分 ...

4月15日晚间，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份（603991）"或"公司"）发布 2024年年度报告。公司2024年实现营业收入3.65亿元，较上年同期增加52.27%。归属于上市公司股东的 净亏损3053.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3558.68万元，较上年同期亏损 有所减少。公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-3053.38万元，母公司期末可供分 配利润为2737.39万元。这也是至正股份自2019年以来连续6年亏损，2023年度公司的归母净利润为亏损 4442万元。 综观至正股份2024年年报，尽管全年营收同比增长超五成，但净利润亏损仍在持续。这家以高分子材料 和半导体设备为主业的公司，在规模扩张与盈利能力的平衡木上走得颇为艰难。年报数据显示，公司全 年营收增长主要得益于线缆用高分子材料和半导体设备两大板块的双位数增长，但增收不增利的矛盾依 然突出。核心业务线缆用高分子材料虽贡献超六成营收，却因产品价格持续走低陷入"增产不增收"的怪 圈。部分特种材料产品年内售价同比跌幅超三成，直接导致毛利率空间被压缩。与此同时，半导体设备 业务虽保持 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-022 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-017 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经上会会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024 年度财务决算情况如下： | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 636,018,910.80 | 600,749,300.01 | 5.87% | | 负债总额 | 362,810,091.20 | 309,690,195.27 | 17.15% | | 资产负债率 | 57.04% | 51.55% | 增加5.49个百 | | | | | 分点 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 225,808,051.21 | 256,341,831.83 | -11.91% | | 营业收入 | 364,562, ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-016 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 | 负债总额 | 362,810,091.20 | 309,690,195.27 | 17.15% | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 57.04% | 51.55% | 增加5.49个百 | | | | | 分点 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 225,808,051.21 | 256,341,831.83 | -11.91% | | 营业收入 | 3 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司所有者的净利润-3,053.38 万元。2024 年度母公司实现净利 润-1,186.76 万元，加年初未分配利润 3,924.15 万元，母公司期末可供分配利润为 2,737.39 万元。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-018 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5435 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊普通合伙) ertilied Public Slocountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5435 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 0025) 上会师报字(2025)第 5459 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 r in 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交 易所股票上市规则(2020年12月修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一财务类退市指标:营业收入扣除》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 师事务所(特殊善通合 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5459 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 5266号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 二、注册会计师的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...