中富电路(300814) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议 的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事 刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持， 高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议 ...