珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-008 关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第三次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年 3月3日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席 董事九人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯 表决方式出席会议），九名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董事 回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方 ...