珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 202153 号 目录 审计报告。 | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-125 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 202153 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海中富实业股份有限公司(以下简称珠海中富)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了珠海中富 2024 年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按 ...

珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第202085号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 202085 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海中富2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202087 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202087 号 珠海中富实业股份有限公司: 我们接受委托,对珠海中富实业股份有限公司(以下简称珠海中富)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202153 号审 计报告。在此基础上,我们对珠海中富编制的《珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了核查。 一、管理层的责任 珠海中富管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理(2024年修 订)》的规定编制营业收入扣除情况表,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 202086 号 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2024 年 12 月 31 目的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202153 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》( 证 监 会 公告 [2022]26 号 ) 及《深圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 南 第 1 号 -- 业务办理(2024年修订)》的要求,珠海中富编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙 人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别 ...

珠海中富实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十八年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （游雄威） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月 任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至今 任海南华锴私募基金管理合伙企业 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议、第十一 届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的 规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告 如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分， ...

经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年4月10日 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-029 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议，审议通过了《关 于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定对 公司 2024 年度在出租的个别土地及房屋建筑物，采用公允价值计量模式 进行后续计量。 一、情况概述 3、公允价值计量情况分析 公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对 公司截止 2024 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提 供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资 性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。 | 序号 | 项目名称 | | 公允价值(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海市香洲区联峰路 780 | 号部分土地、厂房 ...