雷柏科技(002577) - 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-003 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次临时会 议于 2025 年 3 月 3 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 2 月 26 日向各董事 发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董 事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信 额度的议案》。 《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（h ...