焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-016 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 点 30 分。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15- 9:2 ...