优博讯(300531) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以 通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴悦 娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、 徐宁，副总经理张玉洁、第五届董事会董事候选人周猛列席会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市 ...