一汽富维(600742) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-013 1.关于补选公司董事会战略委员会委员的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》规定，公司董事长、董事会战略 委员会主任委员胡汉杰先生提名刘洪敏先生为十一届董事会战略委员会委员，任期与公 司第十一届董事会任期一致。补选后，公司第十一届董事会战略委员会构成如下： 战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、刘洪敏、冯晓东。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案 基于一汽富维对轻量化业务的产业布局，结合公司实际情况，一汽富维将在长春设 立生产制造基地，用于镁合金 ...