黄山谷捷(301581) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-012 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 黄山谷捷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间： 2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公 楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：董事长 胡恩谓先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定 - 1 - 7、会议的股权登记日：2025 年2月27日 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025年3月5日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...