证券日报网讯9月29日晚间，黄山谷捷（301581）发布公告称，选举周斌先生为公司第二届董事会职工 代表董事。 ...

黄山谷捷股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露 管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及负责提供年报数据的部门负责人、直接 经办人员、与年报信息披露相关的其他人员，在年报信息 ...

黄山谷捷股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布和提问 回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 黄山谷捷股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回 复信 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 黄山谷捷股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和实 施、对风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵 ...

黄山谷捷股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平"原则， 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计 委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券事务部是在董事会秘书领导下具体负责信息 ...

第一章 总 则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，以下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易创业板上市公司股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》 (以下称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为，应当遵照本制度。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及 ...

每经AI快讯，黄山谷捷（SZ 301581，收盘价：55.32元）9月29日晚间发布公告称，公司第一届第十六 次董事会会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王瀚黎） 截至发稿，黄山谷捷市值为44亿元。 2024年1至12月份，黄山谷捷的营业收入构成为：汽车相关制造业占比97.27%，其他占比2.73%。 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《黄山 谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注、维 护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会和全体股东负责，在《公 司章程》和股东会授权范围内履行职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第四条 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 黄山谷捷股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司提供的担保。本制度所 称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构 ...