光智科技(300489) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议通知已 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式送达各位董事。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-022 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议于 2025 年 3 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 （二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事侯振富、朱世彬回避 1 表决。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二十四次会议决议； 二、董事会会议审 ...