证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-023 光智科技股份有限公司 关于对外投资进展暨合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的 议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"） 与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛汇铸"） 签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司，合作打造"红 外光学探测及整机制造项目"。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中飞以 货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛汇铸以货币出资人民币1.5亿 元，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公 告》（公告编号：2026-005）。 二、设立合资公司的进展情况 近日，合资公司完成工商登记手 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-022 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为150,313.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为237.52%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象为公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称 "安徽光智"），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽 光智及其子公司向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币186,500 万元，各子公司之间额度可相互调剂，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度 及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-021 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为153,633.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为242.77%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象为公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称 "安徽光智"）和安徽晶微科技有限公司（以下简称"安徽晶微"），敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽 光智及其子公司向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币186,500 万元，各子公司之间额度可相互调剂，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度 及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司 在 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-014 光智科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。 （二）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024 年股票期权激励 计划激励对象名单〉的议案》。 （三）2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励对象 光智科技股份有限公司 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-015 光智科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：11 人； 2、第二类限制性股票拟归属数量：148.50 万股； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 6、本激励计划的有效期、归属安排和归属条件 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）限制性股票第一个归属期 归属条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2026 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-121 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Lik 审计报告 目 录 中审亚太审字(2026)002168 号 光智科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司")财务报表, 包括 2025年 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants JJP 关于光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司") 2025 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2026)002171 号 光智科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司")2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、光智科技公司对内部控制的责任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是光智 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

关于光智科技股份有限公司 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期 权相关事项法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法 律意见书 信达励字[2026]第 013 号 致：光智科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2025年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LP 关于光智科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2026)002169 号 光智科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公 司"）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,审核了后附的《光智科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况 表》。 一、管理层的责任 1 (4 中中亚太会计师事务所 (特 ...