证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-086 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为128,678.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为208.79%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以 下简称"中飞恒力"）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 1 月 2 日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公 司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力银行授信提供担保，合计 担保额度不超过人民币 2,200 万元，担保额度可循环滚动使用。担保方式包括但 不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。上述授信额度及担 保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在 中国证监会指定信息披露网 ...

中证报中证网讯（王珞）光智科技（300489）官方微信12月12日发布消息称，公司将热成像技术和人工 智能算法相结合，推出了一种全新的炉内高温监测系统，并在湖南某炼银厂落地实施。该炼银厂已实现 安全生产与效率提升双赢。这套高温监测系统也为炼银行业高危场景安全升级提供了可借鉴方案。 该监测系统落地并非一蹴而就，光智科技专业团队通过科学流程稳步推进。专业团队结合分银炉布局与 生产流程量身定制安装计划；完成空气冷却管道与网络光纤埋放，保障设备运行链路通畅；针对不锈钢 主机重量大的特点，采用角钢加固方案，确保高温环境下稳固运行；上电校验参数与接线，保障PLC指 令下发执行无误；完成成像、测温、进退等功能测试，并与控制系统联动调试；模拟生产场景点火测 试，确保系统全流程稳定可靠。 光智科技炉内高温监测系统由热成像仪高温防护装置、红外热成像仪、PLC控制箱、工控分析软件等组 成。光智科技相关负责人称，该监测系统将为炼银行业提供高效、安全、环保的监测和管理手段，有助 于提高生产效率、减少人员损伤、保护厂区安全。 该炉内高温监测系统采用高性能红外热像仪、专用针孔摄像头及不锈钢高温防护装置等，集监测、预 警、保护于一体，有效保 ...

每经AI快讯，光智科技（SZ 300489，收盘价：45.96元）12月11日晚间发布公告称，公司第五届第三十 二次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 张明双） 2024年1至12月份，光智科技的营业收入构成为：制造类占比95.39%，其他占比4.61%。 截至发稿，光智科技市值为63亿元。 ...

光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《光智科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对 2025 年第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： 6、中国证监会认定的其他情形。 本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司） 核心人员，不包括公司独立董事、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围， ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-083 光智科技股份有限公司 4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名 单的议案》 鉴于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 1 名激励对象被取消激励资格，根据 公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调 整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调 整后，本激励计划授予的激励对象人数由 430 人调整为 429 人，授予限制性股票总数量 835.00 万股保持不变。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议通知 已于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件的 ...

广东崇立律师事务所 关于 关于 光智科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔·东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yaxing Road, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 光智科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 （2025）崇立法意第 055 号 致：光智科技股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受光智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，并就本激励计划调整 （以下简称"本次调整"）及授予相关事项（以下简称"本次授予"，与"本 次调整"合称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-082 光智科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年12月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振富先 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-081 光智科技股份有限公司 关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年11月26日出具的《信息披 露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除1名 核查对象存在二级市场买卖公司股票的行为外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖 公司股票的行为。 经公司核查：上述1名核查对象在自查期间根据二级市场交易情况进行了买入公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日已公告实施2025年 第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划 的内幕信息知 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 （2025）泰律意字第 57771 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所 （以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如 下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 在本法律意 ...

光智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年第二期限制性股票激励计划 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日已公告实施 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示， 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表 核查意见。相关内容如下： 二、核查情况 董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证 件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司 （含子公司）的任职情况等有关信息。 三、核查意见 董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下： （一）列入本激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简 一、公示情况 （一）公示内容：激励对象的姓 ...