川润股份(002272) - 关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-008号 四川川润股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 13 日届满。基于公司业务发展需要，公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各董事、董事 会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监 事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应 的职责和义务，直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就 任。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董 事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司 ...