证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-038号 四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第六届董 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会。公司已于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-037号），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:3 ...

Market Overview - As of July 23, the Shanghai Composite Index closed at 3582.30 points, with a slight increase of 0.44 points, representing a change of 0.01% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 11059.04 points, down by 40.79 points, a decrease of 0.37% [1] - The ChiNext Index closed at 2310.67 points, with a minor decline of 0.19 points, or 0.01% [1] Trading Activity - A total of 101 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day, indicating significant trading activity [1] - Notably, C Shanda and C Jiyuan had turnover rates above 50%, with 82.89% and 80.75% respectively, indicating a high level of liquidity and interest in these stocks [1] Top Stocks by Turnover Rate - C Shanda (301609) closed at 66.85 CNY, with a turnover rate of 82.89% and a remarkable increase of 356.00% [1] - C Jiyuan (603262) closed at 40.75 CNY, with a turnover rate of 80.75% and a significant rise of 274.54% [1] - Other notable stocks with high turnover rates include: - Guanlong Energy (301151) at 24.11 CNY, turnover rate of 72.29%, down by 5.67% [1] - Weiman Sealing (301161) at 29.81 CNY, turnover rate of 66.12%, down by 16.05% [1] - Southern Road Machinery (603280) at 34.75 CNY, turnover rate of 64.76%, up by 10.00% [1] Additional Noteworthy Stocks - Other stocks with notable trading activity include: - Sichuan Jinding (600678) at 11.15 CNY, turnover rate of 51.91%, down by 4.21% [1] - Baijia Technology (835857) at 9.56 CNY, turnover rate of 47.74%, up by 17.16% [1] - Jindun Co. (300411) at 15.77 CNY, turnover rate of 43.27%, down by 1.93% [1]

Core Viewpoint - The recent changes in the board of directors at Chuanrun Co., Ltd. indicate a strategic shift towards incorporating experienced professionals with strong academic backgrounds, which may enhance the company's operational management and strategic direction [1][2]. Board Composition - The new board of directors consists of 9 candidates, including 5 non-independent directors, 1 employee director, and 3 independent directors [1]. - Notable candidates include Li Guangjin, who is transitioning from an independent director to a non-independent role, and has extensive experience in corporate strategy and management [1][2]. - Other candidates such as Tuo Xianguo and Zhao Mingchuan bring significant academic and professional expertise, with Tuo serving as the chief scientist and having a strong background in nuclear technology and artificial intelligence [3][4]. Business Focus and Strategy - Chuanrun Co., Ltd. is focusing on dual-driven strategies involving fluid control technology and smart energy equipment, aiming to provide comprehensive solutions across various industries including renewable energy and military applications [5]. - The company is actively developing its liquid cooling business, having recently launched a new full-chain solution and advanced liquid cooling technology products [5]. Financial Performance - The company reported stable revenue performance, with Q1 revenue reaching 312 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.44% [6]. - The forecast for the first half of 2025 indicates a significant increase in net profit attributable to the parent company, expected to grow by 52.29% to 66.43% year-on-year, driven by the growth in renewable energy business and improved cost management [6].

四川川润股份有限公司股东会议事规则 四川川润股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

四川川润股份有限公司对外担保管理办法 四川川润股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中 华人民共和国公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具 体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 除因公司业 ...

四川川润股份有限公司投资者关系管理制度 四川川润股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）公司投资者 关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《四川川润股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的 保密，避免和防止由此引发泄密及从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行 为。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

四川川润股份有限公司对外投资管理办法 四川川润股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投 资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律 法规和业务规则，以及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司本部经营性项目及资产投资； 第三条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规 划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争 力。 第四条 公司及各控股子公司的对外投资行为遵照本办法执行，参股公司进行 对外投资，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应参照本制度， ...

四川川润股份有限公司年度报告披露重大差错责任追究制度 四川川润股份有限公司 年度报告披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信 息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《四川川润股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《四川川润股份有限公司信息披露事务管理制度》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响的责任追究与处理。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错，其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） ...

四川川润股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由至少三人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会 委员任期届满，连选可以连任，但独立董事连任的时间不得超过六年。战略委员 会委员任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。期间如有战略委员会委员 不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第一章 总 则 第六条 战略委 ...

四川川润股份有限公司内部控制评价制度 四川川润股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 内部控制评价为内部控制体系建设的组成部分，为保证四川川润股 份有限公司（以下简称"公司"）有效开展内部控制设计和运行评价工作，特制 定《四川川润股份有限公司内部控制评价制度》（以下简称"本制度"）。 本制度的建立旨在明确公司内部控制评价工作的组织机构及职责权限，明确 公司内部控制评价的工作内容及程序，将内部控制评价工作落实到公司的各个层 面，实现对内部控制体系有效性的持续监控。 （一）全面性原则：评价工作范围应当包括公司的内部控制设计与运行，涵 盖各项业务和事项； （二）重要性原则：评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域； （三）客观性原则：评价工作应当准确揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计和运行的有效性； （四）独立性原则：内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 四川川润股份有限公司内部控制评价制度 第二条 本制度根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...