探路者(300005) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-016 探路者控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 （1） 审计委员会（3人） 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月5日召开职工代表 大会、2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员 及证券事务代表，同时部分董事、监事任期届满离任，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会成员情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具 体成员名单如下： 非独立董事：李明先生（董事长）、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生 独立董事：李东红先生、朱克实先生、柳迪先生 公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事 ...