证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2025-036 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及部分治理制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订完善。 修订的具体条款如下： 原章程 修订后章程 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名王毅先生为探路者控 股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第六届董事会提名与薪 酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：王毅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，但其已经 ...

董事会议事规则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，一名职工代表董事。 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期 三年。董事任期届满，可以连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业 ...

董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第三条 证券事务部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组 织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由5名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）《探 路者控股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，主任委员 ...

总裁工作细则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁 的行为，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）以及其他有关法律、 法规和公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，设副总裁若干名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、现代管理知识及生产经营实践经验， 具有较强的经营管理能力，团队建设能力。 （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力。 （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业 的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规。 （四） 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派。 （五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为 ...

董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策—执行体系和激励—约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《探路者控股集团股份 有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第三章 职 责 第七条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要 职责： 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委 员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三 ...

关联交易决策制度（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本规则的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 ...

第一条 为了促进探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《探路者控 股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（简称"《规范运作》"）等相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称"《自律监管指引第 18 号》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）规章的规定及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 公司董事和高级管 ...

内幕信息知情人登记管理及保密制度（2025年6月） 探路者控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（简称"《登记管理制度》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司的内幕信息管理工作参照本制度执行。 第三条 公司董事会应当按照《登记管理制度》以及 ...