兴化股份(002109) - 第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-003 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭 1 / 3 尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。 本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.c ...