中化岩土(002542) - 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-018 中化岩土集团股份有限公司 都分行与本公司最终签订的合同为准。 《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和 巨潮资讯网。 二、关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案 — 1 — 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 3 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十一次临时会议的通知，会议于2025 年 3 月 6 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通 讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向银行申请授信额度的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反 ...