美芝股份(002856) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-018 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议主持人：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2025年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份57,816,973股， 1 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 占公司有表决权股份总数的42.7284％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 55,794,453股，占公司有表决权股份总数的41.2337％。通过网络投票的股 ...