百川畅银(300614) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十六次会议于2025年3月7日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年3 月3日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场 出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程 ...