博科测试(301598) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-018 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理、财务负责人等高 级管理人员的议案》 2.01 聘任段鲁男先生为公司总经理 根据董事长提名，董事会同意聘任段鲁男先生担任公司总经理。任期三年， 自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.02 聘任田金先生为公司常务副总经理 根据总经理提名，董事会同意聘任田金先生担任公司常务副总经理。任期三 年，自本次董事会审议通过之日起计算。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场结合通讯方式送达。会议于 ...