京能热力(002893) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-006 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2、会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司投资建设 ...