京能热力(002893) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-008 北京京能热力股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事徐福云女士的书面辞职报告。徐福云女士于 2019 年 4 月 23 日起担任公司 独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核 委员会召集人及委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 8 日 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐福云女士的辞职将导致公司独立 董事占董事会成员的比例低于三分之一，且薪酬与考核委员会中独立董事所占比 例不符合规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 公司新任独立董事就任前，徐福云女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》 等规定履行独立董事及薪酬与考核委员会中的相关职责。 ...