浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-003 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议，于 2025 年 2 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，并提请 2024 年年 度股东大会审议； 公司独立董事提交了《2024 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在 ...