南侨食品(605339) - 南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王艳萍）

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中， 凭借丰富的行业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议 的重大事项提供了独立客观的建议，为董事会的科学决策提供支撑， 积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席。本人 均依法依规、独立审慎行使职权，就董事会会议事项主动与董事会秘 书进行沟通，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会 会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验， 重点关注公司生产经营以及公司治理情况，参会过程中认真听 ...