冠豪高新(600433) - 冠豪高新第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-010 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年度独立董事述职报告的议案》 相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度独立董事 述职报告》。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2025年3月7日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票 ...