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冠豪高新(600433) - 冠豪高新2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》和《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》等有关规定,2024 年 度(以下简称"报告期")内,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成,由独 立董事黄娟、王能光、陈家易担任,其中黄娟女士为主任委员。审计 委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识,通过监督及 评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等 形式向董事会提出专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥重要 作用。重点关注年报审计、关联交易等事项,重视解决在审计过程中 发现的有关问题。在日常工作中,每季度对风险合规部提交的内部审 计报告进行审核,确保内部审计有效、持续地进行。 因第八届董事会已届满,公司于 2025 年 1 月 10 日召开股东大会 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董 ...