*ST通脉(603559) - 中通国脉通信股份有限公司第五届董事会四十七次会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2 日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生 召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合法 律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-020 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将对每位候选人采用累积 （一）审议通过《关于公司第六 ...