振华科技(000733) - 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-004 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知 于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议 案》 （四）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 （五）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果 ...