新天地:第六届董事会第四次会议决议公告

新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年11月30日上午9点在公司会议室以现场 及通讯方式召开。会议通知于2024年11月20日以通讯方式送达给全体董事。本 次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用最高额不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目 所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不 会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会 影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-057 新天地药业股份有限公司 第六届董事会 ...