新天地(301277) - 监事会决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-010 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月8日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于2025年2月25日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20 ...