新天地(301277) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-016 4.会议召开的日期、时间： 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年3月8日召开 的第六届董事会第五次会议决议，定于2025年4月2日下午14:30在公司召开 2024年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见 附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票 ...