新天地(301277) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会 2024 年度第一次 会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作 量及市场价格水平，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度 相关审计费用，并于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述 议案。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 新天地药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职 ...