ST熊猫(600599) - ST熊猫第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 7 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 3 月 10 日下午两点 半在公司召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式审 议通过了： 证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-017 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 一、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案； 1、董事会战略委员会 主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、徐爽、王亦天。 2、董事会提名委员会 主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。 3、董事会审计委员会 主任委员：罗乐。委员：罗乐、徐爽、吉广东。 4、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。 5、董事会投资者关系工作委员会 主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、罗乐、王亦天。 同意选举公司第八届董 ...