金银河(300619) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-011 佛山市金银河智能装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募 集资金专户。 保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜，独立董事杨澄、陈 ...