光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-010 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部高效精简、规范管理、 提质增效的原则，为进一步提升公司综合管理效能， ...