煌上煌(002695) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—005 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 具体内容详见 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投 ...