航天宏图(688066) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案 9 | 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 2025 年 3 月 2 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东（包括股东代理人，下同） ...