粤桂股份(000833) - 第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-014 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 12 日下午 16:00； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华（授权曾琼文 出席并表决）、卢勇滨（授权王韶华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、 李茂文（授权胡咸华出席并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊， 实际参加表决的董事 9 人。 （四）主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作 原因无法现场主持本次董事会，根据《公司章程》规定，公司半数以 上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司第九届董事会第 三十二次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1 ...