毓恬冠佳(301173) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-001 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴宏洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。会议由董事长吴军先生主持召开， 董事会秘书韩奋吉先生、财务总监朱德引先生列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额， 是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况 做出的审慎决定，调整后募投 ...