上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报表内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在 财务报表内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报表内部控 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2026 年 4 月 1 日 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会根 据自查报告认真核查，就公司在任独立董事刘启明先生、刘风景先生、董 慧女士出具评估意见如下： 经核查独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士的任职经历、履职 情况及其签署提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要 股东之间不存在利害关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响 独立董事独立性的其他情况。公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关 要求。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海毓恬冠佳科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）2025 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发 行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 28.33 元，募集资金总额人民币 62,209.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 6,857.13 万元后，募集资金净额人民币 55,351.87 万元。 上述募集资金于 2025 年 2 月 26 日划至公司指定账户，已经上会会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事务所，系 在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正 式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国 第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事 务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司 制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议与第二届董事会第 九次会议分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东大会审议通过。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，上会就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-016 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本次变更项目质量控制复核人员系审计机构内部工作安排调整，且相关工作 安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。 近日，公司收到了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更项目质 量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人员变更情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2025 年度审计机构， 原委派江燕女士担任项目质量控制复核人，由于上会内部工作调整，上会现将项 目质量控制复核人变更为王庆香女士。本次变更完成后，签字项目合伙人为耿磊 先生，签字注册会计师为兰亚娟女士，项目质量控制复核人为王庆香女士。 二、本次变更后的项目质量控制复核人员信息 王庆香女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审 计，2024 年开始在上会执业，拟为公司提供 2025 年度审计服务；近三年复核上 市公司审计报告 1 家。 王庆香女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、 自 ...

1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会） ，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、 期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委 员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师 事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经四十多年 的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方 审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全 国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册 会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服 务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。 2、人员信息 上会的首席合伙人为张晓荣先生。2025年末合伙人数量113人、注册会计师数 量551人、签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-012 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本集团及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备 的议案》。具体情况如下： 一、2025年度计提减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生 减值的有关资产计提减值准备。 2025年度，公司计提的减值准备共计23,627,866.08元，其中计提信用减值 准备5,319,519.22元，计提资产减值准备18,308,346.86元 ，具体如下表： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 5,3 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-011 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司向银行申请 2026 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授 信的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如 下： 二、申请综合授信的目的和对上市公司的影响 本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支 持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会损害公司和股东利益，亦不 会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2026年4月1日 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司经营目标及业务发展的需要，为提高资金运营能力，2026年度，公司 及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币10.7亿元人民币的综合授信额度，用 于办理包括贷款、信用证、承 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-014 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 酬方案的公告 三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 1、薪酬发放原则 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交 公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事吴朝晖先生、朴成弘先生和吴宏洋女士已就自 身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、公司董事、高级管理人员2025年度履职情况 2025年度，公司共召开八次董事会，三次股东会，公司董事、高级管理人员 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真负 责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公 ...

线股有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海毓恬冠佳科 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 2025年期例占用 | | 2025年度占用累 计发生金额 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1000 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制入 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...