证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-027 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第一季度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配预案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年第一季度利润分配预案的议案》，公司拟以2025年3月31日的总股本87,834,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.28 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。若利润分配预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上 市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不变为原则， 相应调整现金分红总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议 ...

5月28日，毓恬冠佳（301173）（301173）2024年度网上业绩说明会在全景路演举行。毓恬冠佳董事、 董事会秘书吴宏洋在活动中表示，公司高度重视市值管理，会通过多维度举措提升市值与公司内在价 值：在战略层面上，持续优化核心业务布局；在盈利能力上，对内优化流程、管控成本，对外拓展市 场、扩大份额；在投资者关系管理中，建立全方位沟通体系，通过多渠道互动增强信任；在品牌建设方 面，通过优质产品与服务提升知名度。公司致力于通过上述举措，实现市值与内在价值的协同增长，为 投资者创造长期价值。 此外，有投资者提问：请问公司近期具体分红规划是什么？ 公开资料显示，毓恬冠佳是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、 生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、 系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集 团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车（601633）以及奇瑞汽车等国内知名整车厂。 毓恬冠佳财务负责人朱德引回复：2025年一季度，公司拟以2025年3月31日的总股本87,834,772股为基 ...

5月28日，毓恬冠佳（301173）（301173）2024年度网上业绩说明会在全景路演举行。毓恬冠佳董事、 总经理吴朝晖在活动中介绍，公司成立于2004年，通过20余年的专注发展，成功打破外资在汽车天窗领 域的垄断，成为中国汽车天窗及车顶系统本土领军企业，通过持续推进核心技术自主研发、运营管理、 智能制造和供应链体系建设，提升产品的技术水平、成本能力、制造能力和管理水平，推进市场占有率 的持续提升。 吴朝晖表示，公司在持续提升汽车天窗及车顶卷帘系统等传统优势产品的基础上，积极拓展产品领域， 进一步丰富产品族群。面对蓬勃发展的新能源汽车市场，深入洞察用户需求，研发直驱卷帘系统、天幕 车顶系统、智能调光玻璃、电动尾翼等适配的配套产品。旨在以多元且优质的产品矩阵，全方位满足用 户对产品多样化的更高层次需求，为用户带来更丰富、更卓越的产品体验。 未来，公司将持续加码智能车顶系统研发，通过管理升级与全球化布局，深化"技术+响应"双引擎战 略，为汽车轻量化与智能化发展提供高附加值解决方案。 公开资料显示，毓恬冠佳是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、 生产一体能力，主要服务于在中国设立的国 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他___________ | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 2025 | 年 5 月 28 日（周三）15:00-16:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总经理：吴朝晖 | | | | 2、董事、副总经理：朴成弘 | | | 上市公司接待 | 3、董事、董事会秘书：吴宏洋 | | | 人员姓名 | 4、财务负责人：朱德引 | | | | 5、独立董事：董慧 | | | | 6、保荐代表人：顾维翰 | | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、吴总您好，可否简要介绍一下公司的主营业务？ | ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-026 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示 衷心感谢。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年5月26日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更上海毓恬冠佳科技 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行 A 股股票项目 的保荐人，国泰海通原委派顾维翰先生、梁昌红先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期至 2028 年 12 月 31 日。 公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担任 公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派杨 昀凡先生（简历详见附件）接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后， 国泰海通负责公司 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-025 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年5月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日披 露《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于2025年5月28日（星期三）15:00至16:00在全景网举行2024年度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴朝晖先生；董事、副总 经理朴成弘先生；董事、董事会秘书吴宏洋女士；独立董事董慧女士；财务负责 人朱德引先生；保荐代表人顾维翰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的 所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 关于本次股东会的召集、召开程序 r 上海嘉坦律师事务所关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 上海毓恬冠佳科技股份有限 ...

特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会的召开时间： 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-024 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2025年5月15日14:00。 网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。 3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长吴军先生。 6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公 ...

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5924 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) i Ecrtified Public Scoventants (Special General Partnership) 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5924 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: ·计师 李务所(特殊普通合 Econtilied Public Secountants (Shecial Secoral Pantners 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 --- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,如实反映了上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况,后附汇总 ...

内部控制审计报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5923 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Secountants (Special General Partnership) 上会师报字(2025)第 5923 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毓恬冠佳董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部 ...