伟隆股份(002871) - 第五届董事会第十一次会议决议的公告

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 03 月 07 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 03 月 13 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》 董事会认为：根据公司整体战略发展规划和实际经营工作需要，公司拟注销控股子 公司海南伟隆投资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。 具 体 内 容 ...