GQY视讯(300076) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-11 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十五次会议通知于2025年3月10日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年3月13日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事吴雷鸣先生任期届满离任，不再担任公司独 立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员职务。公司已于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会选举张俊先生为公司新任 ...