国创高新(002377) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-14 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 3 月 13 日 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 3 月 6 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国 ...