安宁股份(002978) - 监事会决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-013 四川安宁铁钛股份有限公司 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董 事会 ...