北大医药(000788) - 第十一届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-019 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐，公司监事会拟提名李孝伦先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件： 《第十一届监事会第六次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月十五日 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼小 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 20 ...