荣昌生物(688331) - 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于补选公司执行董事的公告

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于补选公司执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会执行董事的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因执行董事何如意先生申请辞去公司第二届董事会执行董事及战略委员会的相关 职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于补选公司第二届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名并经提名委员 会审查，公司董事会同意补选温庆凯先生为公司第二届董事会执行董事候选人（简历 附后），并同意将该事项提交公司 2025 ...