焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-022 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以现场方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》 ...