东宝生物(300239) - 包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、 独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式 出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现 场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、副总经理 王刚先生以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、财务总监郝海青先生、 副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、口头或直接送 ...