国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司调整第八届董事 会预算与审计委员会委员的议案》。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 015 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第二次临时会议通知于2025年3月9日以电话、邮件等方式发出，本次会 议于2025年3月14日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦 A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议 ...